Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства:
- Заявление на открытие счета (оформляется внутри Банка).
- Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилем» (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы:
Копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица);
Копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо). - Легализованную в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации или с проставленным «апостилем» копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.
- Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием кода иностранной организации (КИО) и КПП - нотариально заверенная копия.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подлинность собственноручных подписей лиц, наделены правом первой или второй подписи, может быть удостоверена нотариусом или уполномоченным сотрудником КБ «Анталбанк» ООО.
- Документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в карточке.
- Письмо о присутствии или отсутствии по адресу, указанному в учредительных документах (оформляется внутри Банка).
- Письмо о выгодоприобретателе (оформляется внутри Банка).
- Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
- Документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении представительства (филиала) с соответствующими органами государственной власти, - нотариально заверенная копия.
При необходимости банк вправе затребовать дополнительные документы.
